損 益 計 算 書
「買 日
「貸 」1日
単 万 週
科 目 金
営 業 益
営 業 入 「,1貸重
営 業 費 用
動 産 賃 原 価 貸0
売 費 般 管 理 費 1,104 1,1貸監
営 業 利 益 1,004
営 業 外 益
利 息 郤 当 金 4重」
倒 引 当 金 戻 入 110
1重 買「「
営 業 外 費 用
支 払 利 息 」買監
ン ン手数料 監4
」重 4監備
経 常 利 益 1,1買備
特 利 益
投 資 価 証 売 却 益 「4重
0 「監0
特 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 1買
0 1貸
税 引 前 当 期 純 利 益 1,401
法人税 民税 業税 111
法 人 税 等 調 整 「監」 」買監
当 期 純 利 益 1,0」買
万 満 捨 表示
40
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
連結計算書類 係 会計監査人 監査報告書 謄
独立 査人 査報告書
「貸 日 ン 株式会社
締 役 会 御中
限責任 査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
山 弘 志
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
井 晶
当 査法人 会社法第444条第 規定 ン
株式会社 「買 日 「貸 」1日 連結会計 度 連 結計算書類 わ 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等 変動計算書 連結注 表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 連 結 計 算 書 類 作 適 表 示 あ
又 誤謬 要 虚偽表示 い連結計算書類 作 適
表示 経営者 必要 断 部統 整 運用
含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当 査法人
国 い 般 公 妥 当 認 査 準 準 査 行
査 準 当 査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い
う い 合理的 保証 得 査計 策定
査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 開示 い 査証 入手
手 実施 査手 当 査法人 断 又
誤謬 連結計算書類 要 虚偽表示 評価 い 選択
適用 査 目的 部統 効性 い 意見表明
い 当 査法人 評価 実施 際 状況 応
適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示
関連 部統 検討 査 経営者 用 会計方
適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手
断 い
41
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当
認 企業会計 準 準 ン 株式会社 連
結子会社 企業 団 当 連結計算書類 期間 産 損益
状況 要 い 適 表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定
載 利害関 い
4「
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
会計監査人 監査報告書 謄
独立 査人 査報告書
「貸 日 ン 株式会社
締 役 会 御中
限責任 査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
山 弘 志
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
井 晶
当 査法人 会社法第4」買条第 第 規定
ン 株式会社 「買 日 「貸 」1 日 第104期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計 算書 個 注 表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 計算書類 附属明 書 作 適 表示
あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類
附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統
整 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場
計算書類 附属明 書 対 意見 表明 あ 当
査法人 国 い 般 公 妥当 認 査 準 準
査 行 査 準 当 査法人 計算書類 附属明 書
要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査
計 策定 査 実施 求 い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い
査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断
又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示
評価 い 選択 適用 査 目的 部統
効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 際 状況 応 適 査手 立案 計算
書 類 附 属 明 書 作 適 表 示 関 連 部 統 検 討
査 経営者 用 会計方 適用方法並 経
営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附
属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手
断 い
4」
査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い
般 公 妥当 認 企業会計 準 準 当 計算書類
附属明 書 期間 産 損益 状況 要 い
適 表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定
載 利害関 い
44
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
監査役会 監査報告書 謄
査 報 告 書
当 査役会 「買 日 「貸 」1日 第104期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書
審議 査報告書 作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方 職 担等 定 各 査役 査 実施
状況 結 い 報告 締役等 会計 査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方 職
担等 従い 締役 査 使用人等 意思疎通 情
報 査 環境 整 締役会 要
会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 業
産 状況 調査い 締役 職 執行 法 定
款 適合 確保 体 株式会社 業 適 確保
必要 会社法施行規則第100条第 第
定 体 整 関 締役会決議 容 当 決議 整
い 体 部統 い 締役 使用人等
構築 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
報告 部統 い 締役等 会計 査人
当 部統 評価 査 状況 い 報告 必要 応
説明 求
業報告 載 い 会社法施行規則第11備条第 方
各 組 い 締役会 審議 状況等
踏 え 容 い 検討 え
子会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎通 情報
交換 必要 応 子会社 業 報告 子会社 赴
業 産 状況 調査い
方法 当 業 度 業報告 附属明 書
い 検討い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施
い 視 検証 会計 査人 職 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求 会計 査人
職 遂行 適 行わ 確保 体 会社計算規
則第1」1条各 掲 査 関 品質管理 準 1貸 10
「備日企業会計審議会 等 従 整 い 通知 必要 応 説明 求
方法 当 業 度 計算書類 借対照表 損益計 算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書
連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計
算書 連結注 表 い 検討い
ドキュメント内
IR情報 株主総会 | 宝ホールディングス株式会社
(ページ 39-45)